मनी लांड्रिंग  

Cyber Crime: मुंबई में साइबर फ्रॉड का एक ऐसा प्रकरण सामने आया है, जो ऑनलाइन ठगी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। साइबर क्रिमिनल्स ने मनी लांड्रिंग केस (Money Laundering) के नाम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) की रिटायर्ड महिला डायरेक्टर से 25 करोड रुपए की ठगी कर ली।

कांग्रेस के नेता संजय निरुपम के सवालों के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि निरूपम ने इसकी जांच ईडी से कराने की मांग की है।  निरूपम का कहना है कि जिस मूल्य पर जमीन खरीदी गई है। उसका जमीन का मौजूदा बाजार भाव सात गुना ज्यादा है।

हथियार सौदागर संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। ईडी ने इसके लिए तीन अधिकारी नियुक्त किए हैं। पिछले सप्ताह भी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ।

वाड्रा ने कुछ दिन पहले कहा था कि राजनैतिक कारणों से उनसे पूछताछ कर परेशान किया जा रहा है। वाड्रा पर विभिन्न अवैध स्रोतों के जरिए लंदन में संपत्ति खरीदे जाने के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है और गुरुवार को उनसे इस मामले में पूछताछ की गयी थी। आज फिर ईडी ने वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले काले धन पर बड़ी चोट की है। हाल ही में एनआईए, सीबीआई और सीबीडीटी की आठ सदस्यीय टीम इस तरह के गठजोड़ पर कार्रवाई करने के लिए गठित की गई है। 
 

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने अपने पति दीपक कोचर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए ये केस दर्ज किया है। कल ही चंदा से करीब 11 घंटे तक पूछताछ होती रही।

प्रवर्तन निदेशालय  ने काला धन  रखने और धनशोधन के एक नये मामले के सिलसिले में अगस्ता वेस्टलैंड  वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी गौतम खेतान को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार की रात खेतान को गिरफ्तार किया।
 

एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एक दिसंबर को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया। सीबीआई ने उसी दिन गलत तरीके से एजेएल को भूमि आबंटित करने को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।