Enforcement Directorate
(Search results - 51)NewsJun 4, 2019, 12:15 PM IST
ईडी के दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, हथियार सौदागर से रिश्तों को लेकर होगी पूछताछ
हथियार सौदागर संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। ईडी ने इसके लिए तीन अधिकारी नियुक्त किए हैं। पिछले सप्ताह भी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ।
NewsJun 1, 2019, 3:24 PM IST
एयरबस घोटाला मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल से होगी पूछताछ, कंपनी की पूर्व सीईओ के खिलाफ गैरजमानती वारंट
एयरबस घोटाले के मामले में एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। ईडी ने पटेल को समन जारी कर 6 जून को सुबह 11:30 आने को कहा है।इसके अलावा कंपनी के पूर्व एक्जिक्युटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ किरण राव के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका दाखिल की थी। यह मामला साल 2005 का है।
NewsMay 7, 2019, 4:46 PM IST
हवाला में फंसे केजरीवाल के मंत्री के भाई: करोड़ों की संपत्ति ईडी ने की जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आम आदमी सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के भाई की 1.46 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। आरोप है कि यह संपत्ति हवाला के पैसों से खरीदी गई थी।
NewsMay 7, 2019, 1:46 PM IST
10 करोड़ की गारंटी पर कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत
पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नही कर रहे है। ईडी ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने वाली याचिका का विरोध किया था। ईडी ने यह भी कहा था कि अगर कोर्ट कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देता है तो जांच में देरी होगी।
NewsMay 3, 2019, 4:33 PM IST
हाफिज सईद से जुड़ा पलवल का मदरसा ईडी ने किया जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पलवल में हाफिज सईद से जुड़े एक मदरसे और मस्जिद को अटैच कर लिया है। इसकी कीमत तिहत्तर(73) लाख रुपए है। साथ ही इस तरह की 212 करोड़ की संपत्तियां ईडी के रडार पर हैं।
NewsMay 2, 2019, 5:37 PM IST
आतंकवाद के समर्थन के आरोप में जाकिर नाइक की संपत्तियां होंगी कुर्क
विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। उसकी गलत तरीके से बनाई गई अरबों की संपत्ति अटैच ली गई है।
NewsApr 26, 2019, 6:02 PM IST
भगोड़े नीरव मोदी को डबल झटका, ब्रिटेन में नहीं मिली जमानत, भारत में महंगी कारें नीलाम
48 वर्षीय नीरव मोदी पिछले महीने दक्षिण पश्चिम लंदन में गिरफ्तारी के बाद से ही वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। उसे जेल से वीडियो लिंक के जरिये वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनॉट के समक्ष पेश किया गया था।
NewsApr 16, 2019, 7:58 PM IST
टेरर फंडिंग मामले में जहूर वटाली की छह करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी सूत्रों के अनुसार, वटाली के 60 से ज्यादा खाते एजेंसी के रडार पर हैं। कई अन्य लोगों के खिलाफ भी बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
NewsApr 6, 2019, 3:13 PM IST
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ ईडी का पूरक आरोप पत्र दाखिल
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल के बिजनेस पार्टनर डेविड सैम के साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज और ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स सर्विसेज नाम की दो कंपनियां को समन जारी किया है।
NewsApr 5, 2019, 7:51 AM IST
अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः बिचौलिया सुशेन गुप्ता अपनी डायरी में दर्ज ‘RG’ की पहचान पर भटका रहा ईडी को
सुशेन गुप्ता की डायरी में की गई एंट्री और पेन ड्राइव में मौजूद पैसे के लेनदेन का ब्यौरा ‘कोड में और संक्षिप्त’ तरीके से लिखा हुआ है। ईडी के मुताबिक, वह जानबूझकर कोड एवं संक्षिप्त नामों के बारे में गलत जानकारी देकर जांच को भटकाने का काम कर रहा है।
NewsMar 29, 2019, 3:01 PM IST
ईडी का खुलासा, आतंकी संगठनों के लिए हवाला डीलर का काम कर रहा था अलगाववादी शब्बीर शाह
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शब्बीर शाह पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के भी संपर्क में था।
NewsMar 25, 2019, 6:57 PM IST
जेट एयरवेज, नरेश गोयल और ‘डी कंपनी’, ऐसे लिंक जिन पर बार-बार उठे सवाल?
जेट एयरवेज के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम से रिश्ते मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। पत्रकार जोसी जोसेफ ने अपनी किताब ‘ए फीस्ट ऑफ वल्चर्स’ में इन कथित संबंधों का जिक्र किया है। हालांकि किताब में किए दावों को लेकर नरेश गोयल ने जोसेफ पर 2000 करोड़ रुपये का मानहानि दावा भी किया था।
NewsMar 19, 2019, 6:20 PM IST
हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सलाहुद्दीन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 13 संपत्तियां जब्त
ईडी ने पीएमएलए के तहत 1.22 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। ये संपत्तियां आतंकी संगठन के लिए कथित तौर पर काम करने वाले बांदीपुरा निवासी मोहम्मद शफी शाह और राज्य के छह अन्य निवासियों से जुड़ी है।
NewsMar 17, 2019, 5:37 PM IST
वाड्रा ने लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए बगैर किसी कारोबारी रिश्ते के यूएई की कंपनी से कई बार लिया पैसा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई और कारोबारी राबर्ट वाड्रा के बारे में एक और बड़ा खुलासा माय नेशन कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी से राबर्ट वाड्रा के साथ पैसे का लेनदेन बगैर किसी कारोबारी रिश्ते के हुआ।
NewsMar 11, 2019, 8:07 PM IST
ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ दाखिल की नई चार्जशीट, बढ़ेगी मुश्किलें
पंजाब नेशनल बैंक से करीब तेरह हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश भागे हीरे कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने नई चार्जशीट दाखिल की है।