निदेशालय  

- विदेश जाने की अनुमित मिली। 10 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे। 5, 6, 7 और 12 मार्च को आईएनएक्स-मैक्सिस केस में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को भी कहा गया।
 

पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान पर विदेशी मुद्रा की तस्करी का आरोप लगा है। इस मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा कानून के तहत कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा है कि आप कार्ति चिदंबरम से कब पूछताछ करना चाहते है? कोर्ट एजेन्सी को 30 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। 

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के मामले में पूर्व रेल मंत्री और आरोपी लालू प्रसाद यादव सहित अन्य को नियमित जमानत मिल गई है। 

प्रवर्तन निदेशालय  ने काला धन  रखने और धनशोधन के एक नये मामले के सिलसिले में अगस्ता वेस्टलैंड  वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी गौतम खेतान को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार की रात खेतान को गिरफ्तार किया।
 

उत्तर-प्रदेश में हुए खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की आज हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। ईडी के अधिकारी रिवर फ्रंट घोटाला मामले में छापेमारी कर रहे हैं। 

यूपी में अवैध खनन के मामले में सीबीआई के छापों के बाद अब ईडी ने आईएएस बी. चंद्रकला और दूसरे आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन सभी को ईडी का नोटिस भेजा जा चुका है। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। 

यूपीए चैयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें आने वाले समय मे बढ़ सकती है। 
वाड्रा के के पूर्व असिस्टेंट के मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से कहा कि मनोज अरोड़ा के खिलाफ पहले भी तीन बार समन जारी किए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा के विभिन्न दस्तावेज़ उसके कब्ज़े में हैं। वह स्काईलाइट तथा रॉबर्ट वाड्रा का फ्रंट मैन है। 

प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक का पैसा हड़पकर भागे नीरव मोदी के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है। ईडी ने थाईलैण्ड में नीरव की 13.14 करोड़ की संपत्ति सील कर दी है। 

अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने 'मिसेज गांधी' का नाम लिया जा रहा है। यह आशंका है कि यह 'मिसेज गांधी' कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में यह जानकारी दी। 

हरियाणा के मानेसर और गुरुग्राम में मेसर्स एबीडब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। यह कंपनी हरियाणा में पहले की कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़ी हुई है। इस मामले में जारी आरोप पत्र में हुड्डा का नाम भी शामिल है। 

ईडी ने कोर्ट से कहा था कि हम दोनों अलग-अलग एजेंसियां है ऐसे में एक साथ इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ कैसे संभव है। क्रिश्चियन मिशेल की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि हम उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मिशेल के वकील रोज उनसे मिल भी रहे हैं। ऐसे में मिशेल की वकील की तरफ से यह कहा जाना की हम मिशेल को परेशान कर रहे हैं यह गलत है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज अरविंद कुमार के यहां अर्जी दायर कर रिमांड की मांग की है। जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मिशेल को पेशी के लिए वारंट जारी किया है। मिशेल शनिवार को कोर्ट में पेश होगा। 

डाबर और एम्मार एमजीएफ से संबंधित अधिकारियों पर ईडी ने कार्रवाई की है। जिसमें उनकी करोड़ो की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई विदेश में कालाधन रखने के आरोप में की गई है।