पीएमएलए  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ईडी के समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा।' पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी अगर किसी को तलब करती है तो उसके सामने उपस्थित होकर जवाब देना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी तब आई है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के 8 समन को लगातार नजरअंदाज कर चुके हैं।

लक्ष्मी को शिवकुमार का करीबी माना जाता है। लिहाजा ईडी ने उन्हें तलब कर इस मामले में पूछताछ की। कांग्रेस की विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर अपने करीबी डीके शिवकुमार  के खिलाफ चल रहे धनशोधन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में अफसरों के सामने पेश हुई।  ईडी  ने कुछ दिन  पहले लक्ष्मी को शिवकुमार के मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। दो दिन पहले ही कोर्ट ने शिवकुमार को तिहाड़ जेल भेजने का फैसला किया।

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को 1,875 करोड़ रुपये का कर्ज देने का आरोप है। जिसे बाद में कंपनी ने एनपीए घोषित कर दिया था। यही नहीं वीडियोकॉन ग्रुप और चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी के कारोबारी रिश्ते भी सिद्ध हो चुके हैं। जांच में ये भी बात सामने आयी है कि वीडियोकॉन को कर्ज देने के बाद वीडियोकॉन ने दीपक कोचर की कंपनी में पैसा ट्रांसफर किया था।

ईडी ने पीएमएलए के तहत 1.22 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। ये संपत्तियां आतंकी संगठन के लिए कथित तौर पर काम करने वाले बांदीपुरा निवासी मोहम्मद शफी शाह और राज्य के छह अन्य निवासियों से जुड़ी है।
 

प्रवर्तन निदेशालय  ने काला धन  रखने और धनशोधन के एक नये मामले के सिलसिले में अगस्ता वेस्टलैंड  वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी गौतम खेतान को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार की रात खेतान को गिरफ्तार किया।
 

एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एक दिसंबर को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया। सीबीआई ने उसी दिन गलत तरीके से एजेएल को भूमि आबंटित करने को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

केन्द्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत भारत में तमिलनाडु के कोडैकनाल और ऊटी तथा दिल्ली के जोरबाग स्थित फ्लैट को कुर्क करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया।

पाकिस्तान चुनाव में 'धांधली और हस्तक्षेप'  के विपक्षी दलों के आरोपों को मजबूती मिलती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का इशारा किया गया है। जेल में बंद पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पीएमएलएन और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पीपीपी समेत छह बड़े दलों ने मतदान में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। 

इमरान की पीटीआई को 116 सीटों पर बढ़त है। नवाज शरीफ की पीएमएलएन को 63 जबकि पीपीपी 38 सीटों पर मिलती दिख रही हैं। विपक्ष ने लगाया धांधली कराने का आरोप, आतंकी हाफिज सईद का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता