मनी लांड्रिंग
(Search results - 7)NewsJul 11, 2020, 7:42 PM IST
कांग्रेस को उद्धव के 'मातोश्री-2' में मनी लांड्रिंग की आशंका, उलझे सीएम ठाकरे
कांग्रेस के नेता संजय निरुपम के सवालों के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि निरूपम ने इसकी जांच ईडी से कराने की मांग की है। निरूपम का कहना है कि जिस मूल्य पर जमीन खरीदी गई है। उसका जमीन का मौजूदा बाजार भाव सात गुना ज्यादा है।
NewsJun 4, 2019, 12:15 PM IST
ईडी के दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, हथियार सौदागर से रिश्तों को लेकर होगी पूछताछ
हथियार सौदागर संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। ईडी ने इसके लिए तीन अधिकारी नियुक्त किए हैं। पिछले सप्ताह भी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ।
NewsMay 31, 2019, 9:55 AM IST
ईडी आज फिर रॉबर्ट वाड्रा से करेगी पूछताछ, सोशल मीडिया में वाड्रा ने लिखा ये संदेश
वाड्रा ने कुछ दिन पहले कहा था कि राजनैतिक कारणों से उनसे पूछताछ कर परेशान किया जा रहा है। वाड्रा पर विभिन्न अवैध स्रोतों के जरिए लंदन में संपत्ति खरीदे जाने के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है और गुरुवार को उनसे इस मामले में पूछताछ की गयी थी। आज फिर ईडी ने वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
NewsMar 31, 2019, 1:27 PM IST
कश्मीर में आतंकवादी फंडिंग के लिए कैसे रचा गया मनी लांड्रिंग का चक्रव्यूह
केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले काले धन पर बड़ी चोट की है। हाल ही में एनआईए, सीबीआई और सीबीडीटी की आठ सदस्यीय टीम इस तरह के गठजोड़ पर कार्रवाई करने के लिए गठित की गई है।
NewsMar 5, 2019, 11:48 AM IST
चंदा और दीपक कोचर की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का केस
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने अपने पति दीपक कोचर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए ये केस दर्ज किया है। कल ही चंदा से करीब 11 घंटे तक पूछताछ होती रही।
NewsJan 26, 2019, 5:08 PM IST
अगस्ता वेस्टलैण्ड मामले के आरोपी गौतम खेतान की मनी लांड्रिंग में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने काला धन रखने और धनशोधन के एक नये मामले के सिलसिले में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी गौतम खेतान को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार की रात खेतान को गिरफ्तार किया।
NewsDec 4, 2018, 9:26 AM IST
ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स को पंचकुला में आवंटित जमीन कुर्क की
एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एक दिसंबर को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया। सीबीआई ने उसी दिन गलत तरीके से एजेएल को भूमि आबंटित करने को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।