पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्‍य आरोपी और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के परिवार के सदस्‍यों के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इंटरपोल ने नीरव की बहन पूर्वी मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। पूर्वी बेल्जियम की नागरिक हैं। 

नोटिस में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 44 वर्षीय पूर्वी  मोदी की तलाश की जा रही है। इंटरपोल के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया गया है। 

अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय मामले में अपनी छानबीन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्वी को पूछताछ में शामिल करना चाहता है। सबसे पहले ईडी ने मार्च में मामले में अपने पहले आरोपपत्र में पूर्वी का नाम लिया था और उस पर मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस शाखा में धनशोधन का आरोप है। इंटरपोल के नोटिस के मुताबिक पूर्वी अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी बोलती है और बेल्जियम की नागरिक है। 

यह नोटिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी वारंट की तरह काम करता है। वांछित व्यक्ति के खिलाफ एक बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद इंटरपोल अपने 192 सदस्य देशों को उनके देश में वांछित व्यक्ति के नजर आने पर गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने को कहता है ताकि प्रत्यर्पण या वापस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में नीरव मोदी के अमेरिका में कारोबार को देखने वाले एक शीर्ष कार्यकारी अधिकारी मिहिर भंसाली के खिलाफ इंटरपोल ने इसी तरह का नोटिस जारी किया था। इससे पहले इंटरपोल नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। 

नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में आरोपी हैं। इस महीने की शुरुआत में ही भारत सरकार ने संसद में बताया था कि ब्रिटेन में भारतीय मिशन को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अर्जी भेजी जा चुकी है।