Enforcement Directorate  

What is PMLA ACT: प्रवर्तन निदेशालय (ED)  (Enforcement Directorate) मुख्य तौर पर तीन अधिनियमों के तहत संदिग्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। उनमें पीएमएलए एक्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम), फेमा व एफईओए हैं।

 

अरविन्द केजरीवाल को आज ईडी ने गिरफ्तारकर लिया है। अरविन्द केजरीवाल भारतीय राजनीती का ऐसा चेहरा है जिन्हे दिल्ली की जनता का 3 बार लगातार समर्थन मिला और वो मुख्यमंत्री बने।  समय के साथ विवाद भी बढ़े, पहली बार भारत में किसी मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तरा किया गया है। 

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई है। बैंक आफ इंडिया से संबंध बैंकों से 1129 करोड रुपए के मामले की गड़बड़ी को लेकर की गई शिकायत में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनके गोरखपुर के धर्मशाला बाजार स्थित आवास समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

 

दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने बुधवार सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापा मारा। पूछताछ के बाद देर शाम अरेस्ट भी ​कर लिया। इसके पहले ईडी ने संजय सिंह के करीबियों के ठिकानों की तलाशी ली थी। जांच एजेंसी संजय सिंह को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर सकती है।  

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रतुल पुरी की रिमांड तीन दिन और बढ़ा दी है। उन्हें 11 सितंबर को 5 दिनो की रिमांड पर भेजा गया था। उनकी रिमांड अवधि सोमवार को खत्म हो रही थी। 
 

कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के.शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या की उम्र महज 22 साल है। लेकिन उनके नाम पर अरबों रुपए की संपत्ति है। साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में शिवकुमार ने अपनी बेटी के पास 108 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें नोटिस जारी किया है। 
 

पूर्व वित्त और गृहमंत्री पी. चिदंबरम का मामला अभी ठंडी भी नहीं पड़ा था कि दो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं मोतीलाल वोरा और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला एसोसिएटेड प्रेस जर्नल यानी एजेएल से जुड़ा हुआ है। जिसके जमीन आवंटन में घोटाले के मामले में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। 
 

प्रवर्तन निदेशालय जम्मू कश्मीर बैंक में हुए 7 करोड़ के बैंक लोन घोटाले की जांच कर रहा है। इस मामले के मुख्य आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि वह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेन्स के नेता फारुक अब्दुल्ला से जुड़ा हुआ है। 
 

आजम खान ने रामपुर में जौहर विविद्यालय के निर्माण की शुरूआत 2006 में की थी। हालांकि उस वक्त उन्हें इस विश्वविद्यालय की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद राज्य में 2007 में बहुजन समाजपार्टी की सरकार बनी तो आजम खान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सुस्त गति से चलने लगा। लेकिन 2012 में राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से हुआ और आजम खान को विदेशों से चंदा मिला।

एक फिल्म का प्रोडक्शन चिटफंड कंपनी हैंगओवर ने किया। इस फिल्म में प्रोसेनजीत हीरो थे। पूरी फिल्म की लागत 5 लाख रुपए से कम थी। ईडी का कहना है कि, कागजों में रोज वैली ने प्रोडक्शन की लागत को कम दिखाया और निवेशकों से अधिक रुपए मांगे।

अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर घोटाले में सरकारी गवाह बने बिचौलिए राजीव सक्सेना के विदेश जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पहले निचली अदालत ने उसे मेडिकल ग्राउंड पर बाहर जाने की इजाजत दे दी थी। लेकिन आज हाईकोर्ट ने उसपर रोक लगा दी।  
 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के पद्चिह्नों का अनुसरण करते हुए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर भी ईडी की पूछताछ को टालने की कोशिश कर रही हैं।

आयकर विभाग ने पिछले साल 11 अक्टूबर को बहल के घर की तलाशी ली थी। आईटी विभाग के अधिकारियों ने सुबह-सुबह दिल्ली के बगल में नोएडा स्थित बहल के निवास पर छापा मारा था और मामले की जांच से जुड़े दस्तावेजों और दूसरे सबूत तलाश किए थे। 

कांग्रेस सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्हें एयरबस घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए अब 11 जून की तारीख मुकर्रर की है। 
 

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई से रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय खुश नही है। वाड्रा से अब तक 13 दिनों में 85 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है उसके बावजूद वाड्रा ने वह राज नही खोले है जिनके बारे में ईडी उनसे जानना चाहती है। यह मामला कथित तौर पर विदेश में वाड्रा के स्वामित्व वाली संपत्ति से जुड़ा है।