Enforcement Directorate  

पंजाब नेशनल बैंक से करीब तेरह हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश भागे हीरे कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने नई चार्जशीट दाखिल की है।

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल ईडी को पत्र लिख अलीबाग के नजदीक किहिम समुद्र तट पर बने बंगले को ध्वस्त करने के लिए अनुमति मांगी थी।
 

कई एनजीओ ईडी की जांच के दायरे में हैं। इनका हाफिद सईद से संबंध होने का संदेह है। ऐसी आशंका है कि ये एनजीओ टेरर नेटवर्क के लिए पैसे की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। 

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने अपने पति दीपक कोचर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए ये केस दर्ज किया है। कल ही चंदा से करीब 11 घंटे तक पूछताछ होती रही।

आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन मामले में बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को आज प्रवर्तन निदेशालय में तलब किया गया है। दोनों ही ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। वहीं कल ईडी की टीम ने कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत के ठिकानों में छापा मारा था।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक को पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। वही ईडी ने वाड्रा को दस्तावेजों की कॉपी सौप दी हैं।

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की टीम द्वारा आज आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ चंदा कोचर और वीडियोकॉन के मालिक के घर ओर दफ्तरों पर छापेमारी  की खबर आ रही है। ये दोनों ईडी के रडार पर थे और सीबीआई पहले ही दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है।

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी घबराते हैं। आज पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी का यह डर साफ दिखा। 

'माय नेशन' के हाथ लगे दस्तावेज के मुताबिक, दलाली के तहत मिले पैसे को काफी घुमा फिराकर विदेश में रॉबर्ट वाड्रा के स्वामित्व वाली संपत्तियों को खरीदने में खर्च किया गया। इसमें लंदन के ब्रायंसटन स्क्वॉयर स्थित 12 एलॉरटन हाउस की खरीद भी शामिल है। 

प्रवर्तन निदेशालय ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर दबाव बढ़ा दिया है। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा की पेशी हुई। जहां ईडी ने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर प्रोपगैंडा फैला रहे हैं। माना जा रहा है कि ईडी इन तर्कों के सहारे वाड्रा को रिमांड पर लेने की भूमिका तैयार कर रही है।   

कालाधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है।  बताया जा रहा है कि वाड्रा अपना चश्मा लाना भूल गए थे, जिसकी वजह से उसे पूछताछ शुरु करने में देर हुई। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय के सात अधिकारियों की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। 

कालाधन सफेद करने के एक मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में पहले ही सीबीआई में शिकायत दर्ज हो चुकी है। 

ईडी की टीम ने लखनऊ के गोमती नगर में इंजीनियरों, ठेकेदारों और स्मारक घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। 

- विदेश जाने की अनुमित मिली। 10 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे। 5, 6, 7 और 12 मार्च को आईएनएक्स-मैक्सिस केस में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को भी कहा गया।
 

 ईडी ने मुंबई स्थित फातिमा हाइट्स और आफिया हाइट्स, भांडुप इलाके में एक अनाम परियोजना और पुणे में एंगरेसिया नाम की परियोजना को कुर्क किया है।