Money Laundering
(Search results - 25)NewsFeb 5, 2024, 12:32 PM IST
Paytm पेमेंट्स बैंक पर बैन का यूजर्स पर क्या असर? जमा पैसों का क्या...
Paytm Payments Bank: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया है। सूत्रों का दावा है कि ऐसे लाखों खाते हैं, जिनकी केवाईसी नहीं की गई थी। एक हजार से ज्यादा यूजर के एकाउंट एक ही पैन पर चल रहे थे।
NewsJul 11, 2020, 7:42 PM IST
कांग्रेस को उद्धव के 'मातोश्री-2' में मनी लांड्रिंग की आशंका, उलझे सीएम ठाकरे
कांग्रेस के नेता संजय निरुपम के सवालों के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि निरूपम ने इसकी जांच ईडी से कराने की मांग की है। निरूपम का कहना है कि जिस मूल्य पर जमीन खरीदी गई है। उसका जमीन का मौजूदा बाजार भाव सात गुना ज्यादा है।
NewsJul 2, 2019, 9:49 AM IST
पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार, विरोधियों को निपटाने में लगे हैं इमरान
जरदारी पाकिस्तान में विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष हैं। जरदारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो के पति हैं और उन्हें पार्क लेन मामले में गिरफ्तार किया गया था। जरदारी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर अपनी अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी।
NewsJun 10, 2019, 7:13 PM IST
पांच जून को बोले, इमरान खान को हटाना होगा, 10 को गिरफ्तार हो गए जरदारी
एनएबी ने फर्जी बैंक खाता केस में पूर्व राष्ट्रपति को किया गिरफ्तार। जरदारी पर बहन के साथ मिलकर 15 करोड़ के हेरफेर का आरोप है।
NewsJun 10, 2019, 4:33 PM IST
पूछताछ से बचने के लिए ईडी को 'घुमा रहे' चंदा कोचर, रॉबर्ट वाड्रा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के पद्चिह्नों का अनुसरण करते हुए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर भी ईडी की पूछताछ को टालने की कोशिश कर रही हैं।
NewsJun 7, 2019, 7:26 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय ने राघव बहल के खिलाफ काला धन शोधन का मामला दर्ज किया
आयकर विभाग ने पिछले साल 11 अक्टूबर को बहल के घर की तलाशी ली थी। आईटी विभाग के अधिकारियों ने सुबह-सुबह दिल्ली के बगल में नोएडा स्थित बहल के निवास पर छापा मारा था और मामले की जांच से जुड़े दस्तावेजों और दूसरे सबूत तलाश किए थे।
NewsJun 4, 2019, 12:15 PM IST
ईडी के दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, हथियार सौदागर से रिश्तों को लेकर होगी पूछताछ
हथियार सौदागर संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। ईडी ने इसके लिए तीन अधिकारी नियुक्त किए हैं। पिछले सप्ताह भी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ।
NewsMay 27, 2019, 11:39 AM IST
रद्द होगी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत, हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस
ईडी ने दावा किया कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहते हैं। ईडी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि वह सबूतों को भी प्रभावित कर सकते है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी।
NewsMay 26, 2019, 9:52 PM IST
मोदी 2.0: काले धन पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की प्रक्रिया तेज, स्विस बैंकों से नोटिस आना शुरू
पिछले एक हफ्ते में स्विस बैंकों में खाता रखने वाले 11 भारतीयों को मिले नोटिस। 30 दिन के अंदर अपील का आखिरी मौका दिया। मार्च से अब तक 25 लोगों को मिल चुके हैं नोटिस।
NewsMar 31, 2019, 1:27 PM IST
कश्मीर में आतंकवादी फंडिंग के लिए कैसे रचा गया मनी लांड्रिंग का चक्रव्यूह
केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले काले धन पर बड़ी चोट की है। हाल ही में एनआईए, सीबीआई और सीबीडीटी की आठ सदस्यीय टीम इस तरह के गठजोड़ पर कार्रवाई करने के लिए गठित की गई है।
NewsMar 22, 2019, 3:32 PM IST
किसी को नहीं छोड़ेगा ‘चौकीदार’, गुजरात से फरार हितेश पटेल अल्बानिया में गिरफ्तार
एक और भगोड़ा भारतीय विदेश में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात से आठ हजार(8000) करोड़ का फर्जीवाड़ा करके भागे हितेश नरेन्द्रभाई पटेल को अल्बानिया में हिरासत में लिया गया है। अब जल्दी ही उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरु हो जाएगी।
NewsMar 5, 2019, 11:48 AM IST
चंदा और दीपक कोचर की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का केस
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने अपने पति दीपक कोचर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए ये केस दर्ज किया है। कल ही चंदा से करीब 11 घंटे तक पूछताछ होती रही।
NewsMar 2, 2019, 3:11 PM IST
चंदा और दीपक कोचर को ईडी ने किया तलब, धूत से भी होगी पूछताछ
आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन मामले में बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को आज प्रवर्तन निदेशालय में तलब किया गया है। दोनों ही ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। वहीं कल ईडी की टीम ने कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत के ठिकानों में छापा मारा था।
NewsMar 2, 2019, 2:43 PM IST
राबर्ट वाड्रा की जमानत बढ़ी, लेकिन ईडी की पूछताछ रहेगी जारी
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक को पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। वही ईडी ने वाड्रा को दस्तावेजों की कॉपी सौप दी हैं।
NewsFeb 25, 2019, 3:11 PM IST
क्यों ईडी भी घबराती है सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी घबराते हैं। आज पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी का यह डर साफ दिखा।