Money Laundering  

प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी को अरेस्ट कर सकती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में अहम टिप्पणी की है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किन परिस्थितियों में ईडी आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती।

Cyber Crime: मुंबई में साइबर फ्रॉड का एक ऐसा प्रकरण सामने आया है, जो ऑनलाइन ठगी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। साइबर क्रिमिनल्स ने मनी लांड्रिंग केस (Money Laundering) के नाम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) की रिटायर्ड महिला डायरेक्टर से 25 करोड रुपए की ठगी कर ली।

Paytm Payments Bank: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया है। सूत्रों का दावा है कि ऐसे लाखों खाते हैं, जिनकी केवाईसी नहीं की गई थी। एक हजार से ज्यादा यूजर के एकाउंट एक ही पैन पर चल रहे थे।

कांग्रेस के नेता संजय निरुपम के सवालों के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि निरूपम ने इसकी जांच ईडी से कराने की मांग की है।  निरूपम का कहना है कि जिस मूल्य पर जमीन खरीदी गई है। उसका जमीन का मौजूदा बाजार भाव सात गुना ज्यादा है।

जरदारी पाकिस्तान में विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष हैं। जरदारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो के पति हैं और उन्हें पार्क लेन मामले में गिरफ्तार किया गया था। जरदारी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर अपनी अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी।

एनएबी ने फर्जी बैंक खाता केस में पूर्व राष्ट्रपति को किया गिरफ्तार। जरदारी पर बहन के साथ मिलकर 15 करोड़ के हेरफेर का आरोप है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के पद्चिह्नों का अनुसरण करते हुए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर भी ईडी की पूछताछ को टालने की कोशिश कर रही हैं।

आयकर विभाग ने पिछले साल 11 अक्टूबर को बहल के घर की तलाशी ली थी। आईटी विभाग के अधिकारियों ने सुबह-सुबह दिल्ली के बगल में नोएडा स्थित बहल के निवास पर छापा मारा था और मामले की जांच से जुड़े दस्तावेजों और दूसरे सबूत तलाश किए थे। 

हथियार सौदागर संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। ईडी ने इसके लिए तीन अधिकारी नियुक्त किए हैं। पिछले सप्ताह भी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ।

ईडी ने दावा किया कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहते हैं। ईडी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि वह सबूतों को भी प्रभावित कर सकते है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। 

पिछले एक हफ्ते में स्विस बैंकों में खाता रखने वाले 11 भारतीयों को मिले नोटिस। 30 दिन के अंदर अपील का आखिरी मौका दिया। मार्च से अब तक 25 लोगों को मिल चुके हैं नोटिस। 

केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले काले धन पर बड़ी चोट की है। हाल ही में एनआईए, सीबीआई और सीबीडीटी की आठ सदस्यीय टीम इस तरह के गठजोड़ पर कार्रवाई करने के लिए गठित की गई है। 
 

एक और भगोड़ा भारतीय विदेश में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात से आठ हजार(8000) करोड़ का फर्जीवाड़ा करके भागे हितेश नरेन्द्रभाई पटेल को अल्बानिया में हिरासत में लिया गया है। अब जल्दी ही उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरु हो जाएगी।  

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने अपने पति दीपक कोचर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए ये केस दर्ज किया है। कल ही चंदा से करीब 11 घंटे तक पूछताछ होती रही।

आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन मामले में बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को आज प्रवर्तन निदेशालय में तलब किया गया है। दोनों ही ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। वहीं कल ईडी की टीम ने कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत के ठिकानों में छापा मारा था।