Money Laundering Case  

जरदारी पाकिस्तान में विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष हैं। जरदारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो के पति हैं और उन्हें पार्क लेन मामले में गिरफ्तार किया गया था। जरदारी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर अपनी अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी।

एनएबी ने फर्जी बैंक खाता केस में पूर्व राष्ट्रपति को किया गिरफ्तार। जरदारी पर बहन के साथ मिलकर 15 करोड़ के हेरफेर का आरोप है।

आयकर विभाग ने पिछले साल 11 अक्टूबर को बहल के घर की तलाशी ली थी। आईटी विभाग के अधिकारियों ने सुबह-सुबह दिल्ली के बगल में नोएडा स्थित बहल के निवास पर छापा मारा था और मामले की जांच से जुड़े दस्तावेजों और दूसरे सबूत तलाश किए थे। 

हथियार सौदागर संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। ईडी ने इसके लिए तीन अधिकारी नियुक्त किए हैं। पिछले सप्ताह भी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ।

ईडी ने दावा किया कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहते हैं। ईडी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि वह सबूतों को भी प्रभावित कर सकते है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। 

एक और भगोड़ा भारतीय विदेश में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात से आठ हजार(8000) करोड़ का फर्जीवाड़ा करके भागे हितेश नरेन्द्रभाई पटेल को अल्बानिया में हिरासत में लिया गया है। अब जल्दी ही उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरु हो जाएगी।  

आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन मामले में बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को आज प्रवर्तन निदेशालय में तलब किया गया है। दोनों ही ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। वहीं कल ईडी की टीम ने कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत के ठिकानों में छापा मारा था।

कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी राबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय निदेशालय आज एकबार फिर पूछताछ करेगा। ईडी की दिल्ली में वाड्रा से आज चौथी बार पूछताछ होगी।

बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद मामले में दुबई से गिरफ्तार किया गया आरोपी राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। ईडी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। 

- प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ‘अवैध’ तरीके से विदेश में संपत्ति खरीदने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली में ईडी के समक्ष तीन बार पेश हो चुके हैं। 

कालाधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है।  बताया जा रहा है कि वाड्रा अपना चश्मा लाना भूल गए थे, जिसकी वजह से उसे पूछताछ शुरु करने में देर हुई। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय के सात अधिकारियों की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से एक लाख रुपये के मुचलके पर 16 फरवरी तक मिली अग्रिम जमानत। 

यह मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड यानी करीब 17 करोड़ रुपये की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति का असली मालिक वाड्रा है।

प्रवर्तन निदेशालय  ने काला धन  रखने और धनशोधन के एक नये मामले के सिलसिले में अगस्ता वेस्टलैंड  वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी गौतम खेतान को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार की रात खेतान को गिरफ्तार किया।
 

सरकारी कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल सहित अन्य की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अब कोर्ट 28 जनवरी को जमानत पर अपना फैसला सुनायेगा.