Money Laundering  

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी घबराते हैं। आज पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी का यह डर साफ दिखा। 

कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी राबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय निदेशालय आज एकबार फिर पूछताछ करेगा। ईडी की दिल्ली में वाड्रा से आज चौथी बार पूछताछ होगी।

बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद मामले में दुबई से गिरफ्तार किया गया आरोपी राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। ईडी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। 

- प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ‘अवैध’ तरीके से विदेश में संपत्ति खरीदने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली में ईडी के समक्ष तीन बार पेश हो चुके हैं। 

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के 36 के जाल में फंस गए हैं। ईडी ने बुधवार की रात साढ़े नौ बजे तक वाड्रा से पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 6 घंटे चली और इसमें वाड्रा को ईडी के 36 सवालों का जवाब देना पड़ा।

कालाधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है।  बताया जा रहा है कि वाड्रा अपना चश्मा लाना भूल गए थे, जिसकी वजह से उसे पूछताछ शुरु करने में देर हुई। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय के सात अधिकारियों की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से एक लाख रुपये के मुचलके पर 16 फरवरी तक मिली अग्रिम जमानत। 

यह मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड यानी करीब 17 करोड़ रुपये की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति का असली मालिक वाड्रा है।

प्रवर्तन निदेशालय  ने काला धन  रखने और धनशोधन के एक नये मामले के सिलसिले में अगस्ता वेस्टलैंड  वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी गौतम खेतान को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार की रात खेतान को गिरफ्तार किया।
 

सरकारी कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल सहित अन्य की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अब कोर्ट 28 जनवरी को जमानत पर अपना फैसला सुनायेगा.

भगोड़े शराब कारोबारी माल्या ने दावा कि नेताओं और मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से 'डिफॉल्टर' के रूप में पेश किया।