Ponzi Scheme
(Search results - 2)Utility NewsApr 18, 2024, 2:47 PM IST
क्या है पीएमएलए एक्ट? जिसके तहत शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की करोड़ों रुपये की संपत्ति हुई जब्त
What is PMLA ACT: प्रवर्तन निदेशालय (ED) (Enforcement Directorate) मुख्य तौर पर तीन अधिनियमों के तहत संदिग्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। उनमें पीएमएलए एक्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम), फेमा व एफईओए हैं।
NewsJul 19, 2019, 3:56 PM IST
मजहब की आड़ में मुस्लिम निवेशकों के हजारों करोड़ लेकर भागने वाला गिरफ्तार, मंसूर खान की पूरी कहानी 5 दिलचस्प बिंदुओं में
आईएमए नाम की कंपनी बनाकर पोंजी स्कीम चलाने वाले मंसूर खान को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह शुक्रवार रात 2 बजे दुबई से दिल्ली पहुंचा था। उसपर कर्नाटक में हजारों लोगों के पैसे ठगने का आरोप है।