धोखाधड़ी
(Search results - 31)NewsApr 23, 2019, 5:26 PM IST
ईडी ने चंदा कोचर और उनके पति को फिर किया तलब, दिल्ली में बयान दर्ज कराने के दिए आदेश
ईडी ने चंदा कोचर को 3 मई को दिल्ली में तलब किया है जबकि उनके भाई राजीव और पति दीपक को 30 अप्रैल को इस मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। ईडी ने इन दोनों आरोपियों को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। ईडी ने आज बैंक, चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को समन जारी किया है।
EntertainmentMar 17, 2019, 4:21 PM IST
इस फिल्म निर्माता पर लगा अपने ही भाई से धोखाधड़ी का आरोप, टी-सीरीज से है नाता
गोपाल दुआ का आरोप है कि सन् 2013 में उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार ने बिना कोई नोटिस भेजे जाली तरीके और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी अपने नाम करवा ली है। यह कंपनी दोनों ने 1987 में मिलकर ग्रेटर नोएडा में खोली थी।
NewsMar 11, 2019, 8:07 PM IST
ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ दाखिल की नई चार्जशीट, बढ़ेगी मुश्किलें
पंजाब नेशनल बैंक से करीब तेरह हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश भागे हीरे कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने नई चार्जशीट दाखिल की है।
NewsJan 26, 2019, 7:39 PM IST
अगले सप्ताह मेहुल चोकसी को लाया जा सकता है भारत!
कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर देश से भागे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एक बड़े खुफिया ऑपरेशन की तैयारी चल रही है।
NewsJan 24, 2019, 6:03 PM IST
वीडियोकॉन कर्ज मामला : चंदा कोचर, वेणुगोपाल धूत के खिलाफ मामला दर्ज
सीबीआई ने बैंक द्वारा 2012 में समूह को दिए गए कर्ज में कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी के सिलसिले में यह मामला दर्ज किया है।
EntertainmentNov 26, 2018, 11:57 AM IST
सोनाक्षी सिन्हा पर लगा लाखों की धोखाधड़ी करने का आरोप, FIR दर्ज
सोनाक्षी पर आरोप है कि उन्होंने पैसे भी ले लिए और कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुईं।
NewsNov 23, 2018, 10:16 AM IST
कम दाम में पुरानी कार दिलाने का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी में नाइजीरियाई गिरफ्तार
शिकायत के मुताबिक, उसने निशान टेरानो का एक विज्ञापन देखा जिसमें एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पुरानी कार 4.5 लाख रूपये मूल्य में बेचे जाने की जानकारी दी गई थी।
मांडा ने विज्ञापन में दिये गये मोबाइल नंबर पर संपर्क किया और खुद को जर्मनी का नागरिक पॉल हेनज बताने वाले कैनेडी से बात की। उसने बताया कि वह दिल्ली के जर्मनी दूतावास में एक अधिकारी है।NewsNov 20, 2018, 5:00 PM IST
आम्रपाली ग्रुप के कर्ता-धर्ता सौंपे अपनी निजी संपत्ति का ब्यौरा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को 3 दिसंबर तक कंप्लाएन्स रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने आम्रपाली को चेतावनी देते हुए कहा कि यह आम्रपाली के लिए आखरी मौका है अगर कंप्लाएन्स रिपोर्ट फ़ाइल नही किया तो यह कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।
NewsNov 6, 2018, 5:33 PM IST
NewsOct 25, 2018, 4:25 PM IST
नीरव मोदी पर सरकार का कहर जारी, अब हांगकांग में 255 करोड़ की संपत्ति जब्त
पंजाब नेशनल बैंक के हजारो करोड़ लेकर डकार जाने वाले नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की कार्रवाई जारी है। अब विदेशों में भी उसकी संपत्तियां सीज की जा रही हैं।
NewsSep 24, 2018, 7:53 PM IST
बैंक धोखाधड़ी के आरोपी की मूवमेंट का सीबीआई के पास कोई सुराग नहीं
गुजरात स्थित स्टर्लिंग बॉयोटेक समूह के मालिक नितिन जयंतीलाल संदेसरा 5,300 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं।
NewsSep 24, 2018, 10:34 AM IST
धोखाधड़ी के मामले में डॉक्टर कफील खान और उनके भाई गिरफ्तार
पुलिस क्षेत्राधिकारी (कैंट) प्रभात कुमार राय ने यहां बताया कि शहर के राजघाट थाने में मुजफ्फर आलम नामक व्यक्ति ने वर्ष 2009 में डॉक्टर कफील और उनके भाई अदील अहमद खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने दोनों पर 82 लाख रुपए का लेन-देन करने के लिए बैंक में खाता खुलवाने के मकसद से उसकी फोटो तथा पहचान पत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।
NewsSep 22, 2018, 1:55 PM IST
EntertainmentAug 29, 2018, 11:48 AM IST
रितिक रोशन पर चेन्नई में 21 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज
चेन्नई के एक व्यापारी ने बॉलीवुड अभिनेता रितिक रोशन के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, रितिक अकेले नहीं हैं जिनपर केस दर्ज करवाया गया है उनके समेत 8 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज करवाया गया है
NewsAug 20, 2018, 8:33 PM IST
बिटक्वाइन धोखाधड़ी मामले में बड़ी सफलता, कथित मास्टरमाइंड गिरफ्तार
निवेशकों से कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये बिटक्वाइन अथवा ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी में बदलने के नाम पर ठगने के बाद उनकी वेबसाइट जनवरी 2018 में बंद हो गई।