विदेश मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई कि दिल्ली और पंजाब से कई लडकियों को नौकरी का झांसा दे कर विदेश भेजा जा रहा था।  मानव  तस्करी की शिकार तीन लडकियों को केन्या दूतावास के अधिकारियों ने पकड़ा था। जिसने भारतीय दूतावास को यह जानकारी दी थी। 

विदेश मंत्रालय ने यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। सीबीआई की जांच में पता चला कि लडकियों की इस तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी काला नाम का युवक है।
सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की है।
 
मानव तस्करी के इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है किंग्स पंजाब ट्रेवल्स का मालिक बलराज सिंह उर्फ बलराज खेरा। जो कि पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। 
जालंधर के सहोटा कॉम्पलेक्स के पास है किंग्स पंजाब ट्रेवल्स का दफ्तर है। 

इस मामले का दूसरा आरोपी  गगन गुप्ता नाम का शख्स है। जो कि गुरदासपुर के पठानकोट का रहने वाला है। 

इस मामले में सीबीआई ने लवप्रीत सिंह नाम के आरोपी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जो कि पंजाब के तारन का रहने वाला है। 

जबकि चौथा आरोपी तिलकराज नाम का शख्स है जो कि होशियारपुर का रहने वाला है।  
पांचवा और मुख्य आरोपी दिल्ली का रहने वाला है जिसका नाम इमान्युएल मसीह उर्फ काला है। 

मानव तस्करी के इस रैकेट की जानकारी अमेरिकी अधिकारियों को भी थी। यूएस दूतावास के अधिकारियों ने सीबीआई को इस बारे में एक खत भी लिखा था।

 यूएस अधिकारियों को शक था कि यह सभी आरोपी काफी समय से यह धंधा कर रहे थे।  सीबीआई ने इस कार्रवाई की जानकारी यूएस दूतावास को भी दी है।