Enforcement Directorate  

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई से रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय खुश नही है। वाड्रा से अब तक 13 दिनों में 85 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है उसके बावजूद वाड्रा ने वह राज नही खोले है जिनके बारे में ईडी उनसे जानना चाहती है। यह मामला कथित तौर पर विदेश में वाड्रा के स्वामित्व वाली संपत्ति से जुड़ा है।
 

हथियार सौदागर संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। ईडी ने इसके लिए तीन अधिकारी नियुक्त किए हैं। पिछले सप्ताह भी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ।

एयरबस घोटाले के मामले में  एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। ईडी ने पटेल को समन जारी कर 6 जून को सुबह 11:30 आने को कहा है।इसके अलावा कंपनी के पूर्व एक्जिक्युटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ किरण राव के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका दाखिल की थी। यह मामला साल 2005 का है। 

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आम आदमी सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के भाई की 1.46 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। आरोप है कि यह संपत्ति हवाला के पैसों से खरीदी गई थी। 

पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नही कर रहे है। ईडी ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने वाली याचिका का विरोध किया था। ईडी ने यह भी कहा था कि अगर कोर्ट कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देता है तो जांच में देरी होगी। 

प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पलवल में हाफिज सईद से जुड़े एक मदरसे और मस्जिद को अटैच कर लिया है। इसकी कीमत तिहत्तर(73) लाख रुपए है। साथ ही इस तरह की 212 करोड़ की संपत्तियां ईडी के रडार पर हैं। 
 

विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। उसकी गलत तरीके से बनाई गई अरबों की संपत्ति अटैच ली गई है।

48 वर्षीय नीरव मोदी पिछले महीने दक्षिण पश्चिम लंदन में गिरफ्तारी के बाद से ही वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। उसे जेल से वीडियो लिंक के जरिये वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनॉट के समक्ष पेश किया गया था। 

ईडी सूत्रों के अनुसार, वटाली के 60 से ज्यादा खाते एजेंसी के रडार पर हैं। कई अन्य लोगों के खिलाफ भी बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
 

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल के बिजनेस पार्टनर डेविड सैम के साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज और ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स सर्विसेज नाम की दो कंपनियां को समन जारी किया है।  

सुशेन गुप्ता की डायरी में की गई एंट्री और पेन ड्राइव में मौजूद पैसे के लेनदेन का ब्यौरा ‘कोड में और संक्षिप्त’ तरीके से लिखा हुआ है। ईडी के मुताबिक, वह जानबूझकर कोड एवं संक्षिप्त नामों के बारे में गलत जानकारी देकर जांच को भटकाने का काम कर रहा है। 

प्रवर्तन निदेशालय की  जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शब्बीर शाह पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के भी संपर्क में था।

जेट एयरवेज के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम से रिश्ते मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं।  पत्रकार जोसी जोसेफ ने अपनी किताब ‘ए फीस्ट ऑफ वल्चर्स’ में इन कथित संबंधों का जिक्र किया है। हालांकि किताब में किए दावों को लेकर नरेश गोयल ने जोसेफ पर 2000 करोड़ रुपये का मानहानि दावा भी किया था। 

ईडी ने पीएमएलए के तहत 1.22 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। ये संपत्तियां आतंकी संगठन के लिए कथित तौर पर काम करने वाले बांदीपुरा निवासी मोहम्मद शफी शाह और राज्य के छह अन्य निवासियों से जुड़ी है।
 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई और कारोबारी राबर्ट वाड्रा के बारे में एक और बड़ा खुलासा माय नेशन कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी से राबर्ट वाड्रा के साथ पैसे का लेनदेन बगैर किसी कारोबारी रिश्ते के हुआ।